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一、     會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年度股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)所履行的程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票 

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開(kāi)。

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年8月14日14時(shí)00分。

（六）出席對(duì)象

1.   持有公司股份的股東。

股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件1。

2.   本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

福建納仕達(dá)電子股份有限公司會(huì)議室。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)2022年度的工作進(jìn)行總結(jié)，并形成董事會(huì)工作報(bào)告。

（二）審議《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度的工作進(jìn)行總結(jié)，并形成監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

（三）審議《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案

公司根據(jù)2022年度經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)2022年度財(cái)務(wù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，形成決算報(bào)告。

（四）審議《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》議案

公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)開(kāi)展預(yù)期，對(duì)2023年度的財(cái)務(wù)計(jì)劃提出預(yù)算方案。

（五）審議《2022年度審計(jì)報(bào)告》議案

公司聘任的年度審計(jì)機(jī)構(gòu)福建閩興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，出具了公司2022年度審計(jì)報(bào)告。

（六）審議《2022年度利潤(rùn)分配方案》議案

綜合考慮公司2023年度生產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)對(duì)資金的需求，提議2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

（七）審議《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名吳濤為公司新任監(jiān)事會(huì)主席。

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

三、     會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明。

2.代理他人出席會(huì)議的代理人持本人有效身份證件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)。

3.法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

4.法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人持本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋法人印章）。

（二）登記時(shí)間：2023年8月14日13時(shí)10分至14時(shí)00分

（三）登記地點(diǎn)：福建納仕達(dá)電子股份有限公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系人：劉慶宇；

2、聯(lián)系地址：福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)洋山路19號(hào)；

3、郵箱：dsh@nashidagroup.com；

4、電話：0591-23130204。

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東的交通及食宿費(fèi)自理。

五、備查文件目錄

經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的《福建納仕達(dá)電子股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

福建納仕達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)

2023年7月24日

附件1：授權(quán)委托書(shū).docx